Registro Federal, Volume 89 Edição 234 (Quinta-feira, Dezembro) 5, 2024 ). [Volume do Registo Federal 89, Número 234 (Quinta-feira, Dezembro) 5, 2024 )] [Notificações] [Páginas 96708 - 96709 ] Do Registo Federal Online via o Escritório de Publicações do Governo [ www.gpo.gov ] [FR Doc No: 2024 - 28451 ] ======================================================================= -----------------------------------------------------------------------. DEPARTAMENTO DO TRASOR.
Rede de Execução de Crimes Financeiros. Grupo Consultivo da Lei de Secreção de Bancos; Solicitação de Aplicação para Afiliação AGÊNCIA: Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), Tesouro.
ACÇÃO: Aviso e solicitação de nomeações. -----------------------------------------------------------------------. SUMÁRIO: O FinCEN está convidando o público a nomear instituições financeiras, grupos comerciais e reguladores não federais ou agências de aplicação da lei para a adesão ao Grupo Consultivo da Lei do Segredo do Banco. Novos membros serão selecionados para um período de três anos.
DATAS: As nomeações devem ser recebidas até janeiro 6, 2025. ADRESSÓRIOS: As nomeações devem ser enviadas por e- mail para [email protected].
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES CONTACTO: FinCEN Regulatory Support Section at [email protected]. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: Seção 1564 do Ato Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) de Annunzio-Wylie 1992 exigiu ao Secretário do Tesouro que estabelecesse um Grupo Consultivo da Lei do Secretário de Bancos (BSAAG), composto por representantes de agências federais e outras pessoas e instituições financeiras interessadas, sujeitos aos requisitos regulamentares da Lei do Secretário de Bancos, encontrados em 31 CFR capítulo X. O BSAAG é o meio pelo qual o Tesouro recebe aconselhamento sobre os requisitos de reporte da Lei de Secreção de Bancos (BSA) e informa os representantes do setor privado sobre como a informação que eles fornecem é usada. Como presidente do BSAAG, o Diretor do FinCEN é responsável por garantir que as questões relevantes sejam colocadas perante o BSAAG para revisão, análise e discussão. A adesão ao BSAAG está aberta a instituições financeiras sujeitas ao BSA, grupos comerciais que representem instituições financeiras sujeitas ao BSA, e reguladores federais e não federais e agências de aplicação da lei que estão localizadas nos Estados Unidos.\ 1 \ ---------------------------------------------------------------------------.
\ 1 \ Porque não estão diretamente sujeitos à grande maioria dos requisitos BSA, entidades que fornecem apenas produtos ou serviços de software ou serviços de consultoria para instituições financeiras não são elegíveis independentemente para a adesão BSAAG. ---------------------------------------------------------------------------------------- O FinCEN está especialmente interessado em receber nomeações para entidades elegíveis (como descrito acima) que possam compartilhar informações sobre o cumprimento da Lei de Transparência Corporativa e das normas de implementação do FinCEN. Em setembro de 2022, o FinCEN publicou uma regra final que implementou um novo requisito de reporte de informações de propriedade efetiva (BOI), codificado em 31 CFR 1010.380.\ 2 \ Esta regra implementa a seção 6403 do Ato de Transparência Corporativa (ATC), que foi promulgado como parte da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro 2020 no Ato Nacional de Autorização de Defesa para o Ano Fiscal 2021.\ 3 \ A regra de reporte BOI requer que certos tipos de entidades nacionais e estrangeiras, chamadas ``companhias de reporte'', reportem informações sobre seus proprietários efetivos, as pessoas que finalmente possuem ou controlam a empresa, para o FinCEN. As entidades elegíveis que estão interessadas em focar na conformidade com o CTA devem fornecer uma explicação clara de como suas perspectivas também podem melhorar discussões mais amplas do BSAAG, incluindo discussões sobre o BSA em geral. ------------------------------------------------------------------------------------------.
\ 2 \ FinCEN emite a regra final para a comunicação de propriedades benéficas para apoiar esforços de aplicação da lei, contra finanças ilícitas e aumentar a transparência [verbar] FinCEN.gov. \ 3 \ O CTA é o título LXIV da Lei de Autorização de Defesa Nacional de Thornberry William M. (Mac) para o Ano Fiscal 2021, Direito Público 116 - 283 (Jan. 1, 2021 ) (NDAA). Divisão F do NDAA é o Ato Anti-Lavagem de Dinheiro de 2020, que inclui o CTA. Seção 6403 do CTA, entre outras coisas, emendado o BSA adicionando uma nova seção 5336 Requisitos de comunicação de informações de propriedades benéficas, para o subcapítulo II do capítulo 53 do título 31 Código dos Estados Unidos. Também continuamos a receber nomeações de outras entidades elegíveis que podem compartilhar ativamente suas perspectivas sobre uma variedade de requisitos BSA. Cada membro selecionado terá um mandato de três anos e deve designar um indivíduo para representar esse membro nas reuniões plenárias. Enquanto a adesão ao BSAAG é concedida a organizações, não a indivíduos, o representante designado para cada organização selecionada deve ser conhecível sobre os requisitos do BSA e estar disposto e capaz de dedicar o tempo e esforço necessários em nome da organização do representante. Os membros devem compartilhar ativamente perspectivas aneddotas, insights quantificáveis sobre os requisitos do BSA e tendências da indústria nas discussões do BSAAG. O representante da organização deve poder assistir a reuniões plenárias bianuales, geralmente realizadas em Washington, DC, durante um ou dois dias, geralmente em maio e outubro. As reuniões adicionais do BSAAG podem ser realizadas por telefone, videoconferência ou pessoalmente, e espera-se que o representante da organização participe ativamente do trabalho do BSAAG através da participação em reuniões de vários subcomités e/ou grupos de trabalho do BSAAG, incluindo subcomités estabelecidos de acordo com a Lei Anti-Lavanderia de Dinheiros da 2020 (Ato AML).\ 4 \ Os membros não serão pagos pelo seu tempo, serviços ou viagens. ------------------------------------------------------------------------------.
\ 4 \ A Lei AML foi promulgada como divisão F, seções 6001 - 6511, do NDAA. A Lei AML, entre outras disposições, ordenou a criação de um Subcomité BSAAG sobre Inovação e Tecnologia (seção 6207 ) e um subcomité BSAG sobre segurança e confidencialidade da informação (seção 6302 ). ---------------------------------------------------------------------------.
As nomeações para indivíduos que não representam uma organização não serão consideradas, mas as organizações podem se designar. As organizações só devem enviar nomeações em nome da sua própria organização e não em nome de outra organização. Por favor, forneça respostas completas aos seguintes itens, pois as nomeações serão avaliadas com base nas informações fornecidas em resposta a este aviso e solicitação de nomeações. Não há nenhum formato necessário; as organizações interessadas podem enviar suas nomeações eletronicamente (por exemplo, e- mail ou anexo de e- mail). As nomeações devem incluir as seguintes informações: Nome da organização que solicita a adesão; Ponto de contato, título, endereço, endereço de e- mail e número de telefone; Descrição da instituição financeira, grupo comercial, regulador, organização autorreguladora (SRO), ou agência de aplicação da lei envolvida com o BSA; Razões pelas quais a participação da organização no BSAAG trará valor ao grupo; e os grupos comerciais devem enviar uma lista completa de seus membros junto com a sua nomeação. Os grupos de comércio também devem confirmar que, se selecionados, eles só compartilharão informações do BSAAG com seus membros que estão localizados nos Estados Unidos. Ao fazer as seleções, o FinCEN procurará complementar os membros atuais do BSAAG e obterá uma representação abrangente em termos de afiliação, indústria e representação geográfica. O Diretor mantém total discrição sobre todas as decisões de associação. O Diretor pode considerar aplicativos de anos anteriores ao fazer seleções e não limitar a consideração a entidades nomeadas pelo público ao fazer seleções.
Andrea M. Gacki, Diretor da Rede de Execução de Crimes Financeiros. [FR Doc. 2024 - 28451 Arquivo 12 - 4 - 24; 8: 45 am] CODE DE BILLING 4810 - 02 - P.